苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第二届董事会

2019-08-30 11:45栏目:汽车
TAG: 汽车

  本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  苏州汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议通知及会议资料于2019年8月23日发出,本次会议于2019年8月29日在公司会议室召开,会议以现场会议结合通讯表决方式召开, 由董事长洪建沧主持。公司董事会共有董事5名,其中董事葛其泉、王东光、肖伟以通讯方式参加表决,实际参加表决的董事共5名,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长洪建沧先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及公司章程的规定。

  1。审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2019年半年度报告及摘要的议案》,表决结果为:5票赞成;0票反对;0票弃权。

  公司董事会及其董事保证公司2019年半年度报告及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  《公司2019年半年度报告》及《公司2019年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

  2。审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》,表决结果为:5票赞成;0票反对;0票弃权。

  《金鸿顺关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

  3。审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于部分募投项目延期的议案》,表决结果为:5票赞成;0票反对;0票弃权。

  本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《金鸿顺关于部分募投项目延期的公告》(公告编号2019-048)。

  4。审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于会计政策变更的议案》,表决结果为:5票赞成;0票反对;0票弃权。

  本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《金鸿顺关于会计政策变更的公告》(公告编号2019-049)。

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